FBI вместе с израильской полицией изъяли документы у SpotOption

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Сотрудники FBI вместе с полицейскими Израиля накрыли офис SpotOption

На днях полиция Израиля вместе с ФБР (США) нанесли визит крупнейшему представителю сферы бинарных опционов. Спецслужбы Израиля и Америки изъяли документацию, которая должна помочь в расследовании дела Ли Эльбаза.

Федералы в сопровождении израильских копов 8 января 2020 года посетили офис компании SpotOption, расположенного в Рамат-Гане, который ранее славился предоставлением брокерам БО одноименной торговой платформы. Это очередной виток в деле Ли Эльбаза.

В рамках данной операции сотрудники SpotOption не оказывали никакого сопротивления местной полиции и агентам FBI. Более того, они оказали содействие: отвечали на поставленные вопросы, открывали доступ к нужным документам, касающимся нашумевшего дела.

Скорее всего, данное мероприятие являлось частью запланированных действий, которые ФБР расследовали в отношении брокеров БО, позволяющих резидентам США регистрироваться и пополнять депозиты.

Ранее мы писали, что SpotOption запустил новый проект для работы с CFD и криптовалютами.

Напомним, дело Ли Эльбаза – это скандал с брокером BinaryBook, который в своё время успел принять депозитов на общую сумму $100 млн. Поэтому ФБР решила провести зачистку в индустрии БО.

Таможня берет добро

Конец года оказался очень непростым для российских таможенников: вначале к ним с обысками нагрянули следователи, а вскоре после этого в руках правоохранительных органов оказался генерал-лейтенант Александр Кизлык — начальник управления таможенного дознания.

Список русскоязычных брокеров:

Его обвинили в пособничестве контрабандистам. При обыске у Кизлыка нашли валюту на 78 миллионов рублей, золотые слитки и коллекцию элитных часов, причем источник этакого богатства генерал объяснить не смог. Зато вскоре выяснилось, что высокопоставленный таможенник помог жене российского посла в Кении избежать наказания за контрабанду валюты. Подробности громкой истории о контрабандистах и их покровителях выясняла «Лента.ру».

Утром в понедельник, 23 декабря, стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) при поддержке бойцов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС). По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, обыски прошли в управлении дознания ФТС, а также на Внуковской и Домодедовской таможнях. Следователи пришли к таможенникам в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. У сотрудников ФТС изъяли документы и электронные носители информации.

На следующий день, 24 декабря, выяснилось, что таможенников заподозрили в том, что они оказывали содействие пассажирам, незаконно перевозившим валюту. Причем эти нарушения правоохранительные органы выявили при расследовании другого уголовного дела, связанного с бизнес-джетами. Как бы то ни было, делом о мошенничестве в ФТС занялись на самом высоком уровне — в центральном аппарате СКР. И уже к вечеру 24 декабря следствие задержало главного подозреваемого — генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, начальника управления таможенного дознания.

Генерал Кизлык — видная фигура в российской правоохранительной системе. С 1996-го по 2001 годы он занимал должность прокурора Рязанской области, а затем шесть лет возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в органах внутренних дел Генпрокуратуры. В управление расследований ФТС Кизлык пришел в 2007 году. Неудивительно, что задержание высокопоставленного таможенника с 12-летним стажем моментально стало темой дня. Вместе с Кизлыком на допрос доставили его заместителя Алексея Серебро, а также замначальников Внуковской и Домодедовской таможен.

Это вас удивит:  О спекуляциях на рынке бинарных опционов

После допроса Кизлык и Серебро были арестованы по решению Басманного суда Москвы: они будут находиться под стражей до 22 февраля. Следователь, выступая в суде, заявил, что при обысках у Кизлыка были найдены 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки и коллекция элитных часов. Происхождение своего богатства он объяснить не смог. Объем найденной валюты эквивалентен сумме, превышающей 78 миллионов рублей.

Несмотря на то что дело генерала Кизлыка только набирает обороты, уже понятно, что эпизодов в нем будет немало. Один из них может быть связан с историей замначальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово» Константина Баграева и Олега Шевченко. Они вместе с восемью другими фигурантами были задержаны минувшим летом.

По версии следствия, с ноября 2020 года по март 2020-го участники преступной группы получали от одной до трех тысяч долларов от пассажиров аэропорта за провоз незадекларированных товаров и наличности. Источник «Коммерсанта» предполагает, что руководство таможенников получало откаты со мздоимства — и к этому мог быть причастен генерал Кизлык.

По другим данным, высокопоставленный таможенник помог жене посла России в Кении Дмитрия Максимычева, которая в июне 2020 года пыталась пронести через зеленый коридор 42 тысячи долларов, но была задержана. Пару дней спустя генерала Кизлыка попросили минимизировать последствия для посольской жены.

Как считает следствие, генерал, желая расположить к себе Максимычева и заполучить полезное знакомство с дипломатом, дал устное указание заместителю начальника Домодедовской таможни Черкашину вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против супруги посла. Соответствующее решение вынес дознаватель по особо важным делам Андрей Шурыгин. В настоящее время он и Черкашин являются фигурантами одного дела с Александром Кизлыком. А в октябре 2020 года уголовное дело о контрабанде наличности завели уже на жену посла Максимычева.

Еще один эпизод из уголовного дела высокопоставленных сотрудников таможни датируется июлем 2020 года. Тогда москвича по фамилии Степанов, вылетавшего в Черногорию, задержали в аэропорту Внуково с незадекларированными 324 тысячами евро. По версии следствия, за Степанова заступился заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Он якобы попросил заместителя Кизлыка Алексея Серебро назначить Степанову наказание в виде штрафа ниже низшего предела по административному делу о недекларировании валюты.

Поскольку прокурор надзирает за деятельностью таможенников, Кизлык и Серебро выполнили его просьбу — Степанова оштрафовали на 5,8 миллиона рублей и вернули валюту. Его могли приговорить к штрафу до 15-кратной суммы, то есть более 300 миллионов рублей, или отправить в колонию на четыре года.

Чтобы собрать все эти данные, следователи провели большую работу, причем с применением технических средств: в материалах уголовного дела против таможенников имеются данные прослушки. Кроме того, по данным «Ленты.ру», за генералом Кизлыком и его подчиненными вели скрытое наблюдение в их служебных кабинетах.

По словам источника «Ленты.ру», знакомого с ситуацией, генерал Кизлык долгое время находился в разработке ФСБ, и большинство ее оперативных материалов до сих пор засекречены.

— В его [Кизлыка] деле могут появиться десятки новых эпизодов — его слушали почти полгода, за ним постоянно наблюдали, — говорит источник. — Все действия генерала за это время — как на службе, так и в личной жизни — будут тщательно изучены. В этом деле будет много неожиданных поворотов.

Это вас удивит:  Сколько можно заработать на iq option, как быстро

По его словам, те эпизоды преступной деятельности, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела, — лишь формальная мелочь.

— Было понятно, что скрыть информацию от журналистов не удастся, поэтому были выбраны самые «невинные» эпизоды, которые к тому же должны отвлечь внимание от других действий в таможне, — объясняет собеседник «Ленты.ру». — К тому же история с предпринимателем, который ввозил 324 тысячи евро наличными, и с женой дипломата, также перемещавшей крупную сумму, должны сместить акцент с таможни на бизнесменов и дипломатов.

Источник объясняет, что задержания на таможне лиц с крупными суммами наличности — почти всегда результат длительных оперативных разработок.

— Никто не будет выдергивать из зеленого коридора супругу дипломата, если не уверен, что в багаже есть контрабанда, — считает он. — Да и вообще, в современном цифровом мире положить в багаж пачки наличных можно только ради того, чтобы избавиться от жены.

Внутри таможенной службы «дело Кизлыка» называют попыткой ФСБ взять таможню под контроль, как это уже было на рубеже 90-х и нулевых. Дело в том, что преступления, за которые арестовали генерала и его заместителя, — по сути не преступления, а нарушения дисциплины. Никто пока не доказал, что за эти действия давались взятки, а обвинения в ущербе бюджету — очень спорные. К тому же прокуратура признала все действия Кизлыка законными.

Поэтому, как говорят высокопоставленные сотрудники ФТС, речь может идти о психологическом давлении на органы таможенной службы. На это указывает и ряд информационных вбросов последнего времени о грубейших нарушениях в таможенной службе. Все они сильно потрепали нервы таможенникам, но в конечном итоге не подтвердились. Однако отрицательный информационный фон уже был создан, и задержания кого-то из руководства в ФТС ожидали. А что касается генерала Кизлыка — он вполне мог стать жертвой этих закулисных игр.

— Генерал Кизлык много лет курировал дознание в ФТС и следствие на транспортной милиции, — говорит в беседе с «Лентой.ру» высокопоставленный юрист и специалист по таможенному делу, пожелавший остаться неизвестным. — Кизлык, конечно, прекрасно знал все труднодоказуемые способы контрабанды, в том числе контрабанды наличных. Он один из лучших специалистов и по расследованию преступлений на таможне, и по способам незаконных перевозок, в том числе с использованием цифровых технологий. Знает Кизлык и способы контрабанды нефти и газа. Поэтому его задержание можно считать ударом по системе борьбы с контрабандой.

История жадности израильского гражданина Васинкевича-Ньюманда

9 месяцев назад

После неудачного отжима денег из Юлмарта разбежалась вся «айнзатцкомманда» инвестгруппы А1

Петербургский предприниматель Михаил Васинкевич выбрал в качестве защитников в споре с другими акционерами интернет-ритейлера Юлмарт инвесткомпанию А1. Теперь арбитражный суд ввел в отношении предпринимателя процедуру реализации имущества — его активы пойдут с молотка. Из самой же компании ушли все юристы, которые начинали конфликт.

Акционеры Юлмарта спорят давно и ожесточенно. С одной стороны конфликта мажоритарные акционеры — Август Мейер и Дмитрий Костыгин, с другой — Михаил Васинкевич, которого консультирует инвесткомпания А1. Официальная причина — не сошлись во взглядах на развитие компании. Они судятся в российских судах, в Лондоне, на Мальте. В ход пошли даже такие инструменты, как уголовные дела. Кто побеждает в этой борьбе до последнего момента сказать было сложно, но сейчас, похоже, маятник качнулся в сторону мажоритарных акционеров.

Это вас удивит:  Effect Option — осторожно, лохотрон! Развод в бинарных опционах!

В личном банкротстве Михаила Васинкевича, к которому предъявлены требования на 1 млрд рублей, наступила последняя стадия. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Иск о личном банкротстве Михаила Васинкевича подал другой совладелец Юлмарта Дмитрий Костыгин после того, как Васинкевич не согласился с требованием выплатить ему долг в размере 405 млн рублей. Юристы Васинкевича, которого с момента начала акционерного спора в Юлмарте консультирует компания А1, пытались оспорить процедуру банкротства, но им это не удалось. 25 декабря 2020 года апелляционная инстанция отказала им, а 4 апреля такое же решение принял и суд кассационной инстанции.

По словам Олега Сергеева, адвоката Дмитрия Костыгина, теперь финансовый управляющий должен через суд признать недействительными сделки по выводу активов, которые Васинкевич провел сразу после начала конфликта в Юлмарте, вернуть все имущество в конкурсную массу и реализовать его на торгах.

«Известно, что Васинкевич, которого суд признал недобросовестным должником, продал третьим лицам все свои активы: долю в ООО «СКАЙ», которая занимается торговлей зерном с Ираном, долю в петербургской сети фитнес-клубов Sportlife, квартиру и ряд личных активов. Сам он живет в Кап Ферра на Лазурном берегу, выбираясь оттуда в поисках пропавшего сертификата на акции Ulmart Holdings Limited (UHL). Недавно получил израильское гражданство, сменив имя на Микаэля Ньюманда, и зарегистрировался в Иерусалиме. Но теперь, после решения арбитража, можно будет разыскивать его самого и его имущество по всему миру, чем, я уверен, финансовый управляющий займется в самое ближайшее время», — прокомментировал Олег Сергеев.

Сам Дмитрий Костыгин отмечает, что попытка гринмейла со стороны А1 и Васинкевича-Ньюманда потерпела полное фиаско. По его словам, сотрудники А1 придумали шантажировать мажоритарных акционеров Юлмарта тем, что свяжут по рукам и ногам бизнес онлайн-ретейлера. Так они пытались добиться выкупа пакета Васинкевича (оформлен на компанию Donna Union Foundation) по завышенной цене. Но сделать это не получилось — в июле прошлого года LCIA вынес справедливую оценку компании на момент начала спора, после чего юристы Васинкевича отказались принимать деньги и не выполнили решение английского суда — не предоставили в указанный срок необходимые документы, в частности, сертификат на акции UHL.

«Спор в Юлмарте — это история жадности и недальновидности Васинкевича, который мог мирно выйти из бизнеса с приличной суммой, но поверил россказням горе-менеджеров из А1, наобещавших ему золотые горы. Поверили им и акционеры А1, которые вложили в проект по выжиманию денег из Юлмарта более $20 млн. Теперь посмотрите на результаты. В LCIA они потерпели поражение. Васинкевич-Ньюманд — банкрот, на активы которого, в том числе на Donna Union Foundation, можно наложить взыскание, после чего веcь конфликт завершится сам по себе. Так что ему нужно учиться быстро бегать от приставов по улицам Иерусалима. Тем временем из А1 разбежалась вся «команда», начинавшая конфликт: Винокуров, Тясто, Лепехин, Байрамкулов. Последним уплыл Артем Артюхов. Пока остался только один бывший аудитор Елинсон», — прокомментировал Дмитрий Костыгин.

По открытым данным, большинство из перечисленных менеджеров действительно покинули А1 и в основном перешли на работу в инвесткомпанию Marathon Group. Ее основал Александр Винокуров, экс-глава А1. Сейчас там работают Андрей Тясто и Максим Лепехин. Артем Артюхов, по сообщениям СМИ, недавно перешел в инвестфонд Baring Vostok.

Начинайте торговлю и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Список лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: